03 de abril de 2020
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Fútbol Internacional

Imputados dos agentes de futbolistas por la trama de fichajes ficticios

Madrid, 26 feb (EFE).- La juez María Tardón ha citado mañana como imputados a los agentes de futbolistas Fali Ramadani y Nikola Damjanac, investigados por blanqueo y delitos fiscales en relación con supuestos fichajes ficticios de jugadores para un club chipriota que controlaban, con el objeto de encarecer su traspaso a un equipo grande.

 Fali Ramadani representa a jugadores como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly. Jovic, del Real Madrid, o Stefan Savic y Nicola Kalinic, del Atlético, son algunos de los jugadores con los que se habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Fali Ramadani representa a jugadores como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly. Jovic, del Real Madrid, o Stefan Savic y Nicola Kalinic, del Atlético, son algunos de los jugadores con los que se habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 26 feb (EFE).- La juez María Tardón ha citado mañana como imputados a los agentes de futbolistas Fali Ramadani y Nikola Damjanac, investigados por blanqueo y delitos fiscales en relación con supuestos fichajes ficticios de jugadores para un club chipriota que controlaban, con el objeto de encarecer su traspaso a un equipo grande.

En esta operativa estaría presuntamente implicada la agencia Primus Consultance -anteriormente Lian Sports-, en la que son socios el albanés Ramadani y el exportero serbio Damjanac, los cuales son los dos principales investigados en la trama y que habrían introducido en España más de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.

Por ese motivo, la magistrada de la Audiencia Nacional ha decidido llamarles a declarar este jueves junto a sus mujeres (también como investigadas) y les ha citado a partir de las diez de la mañana, tras lo cual comparecerán varios testigos, han informado fuentes jurídicas.

Según la investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, este entramado funcionaría desde al menos 2015 y fue en 2017 cuando comenzaron las pesquisas después de que la Guardia Civil detectara que Ramadani y Damjanac había adquirido lujosas viviendas en la localidad mallorquina de Calviá.

Fali Ramadani representa a jugadores como Miralem Pjanic, Luka Jovic o Kalidou Koulibaly. Jovic, del Real Madrid, o Stefan Savic y Nicola Kalinic, del Atlético, son algunos de los jugadores con los que se habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen.

Los investigadores han constatado que los dos agentes presuntamente captaban a jugadores que despuntaban en equipos de países del Este como Serbia o Rumanía y cuando veían que un club europeo de primera se fijaba en ellos simulaban que era fichado por uno de los clubes que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.

Así lo vendían más caro al club de primera y además conseguían beneficios fiscales ya que en Chipre la tributación por este tipo de operaciones es mínima.

Los jugadores no llegaban a vestir la camiseta del club chipriota y solo figuraban en él el tiempo mínimo para asegurar la venta al equipo grande, han precisado las fuentes.

La denominada Operación Lanigan con la que se ha desarticulado este entramado se ha desplegado en Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde fueron registrados domicilios y sedes de empresas.

También se han practicado medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.

Los dos principales investigados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.

Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España.

Para la Agencia Tributaria es una parte fundamental de la investigación determinar la residencia fiscal de los investigados en España, para así poder imputarles los delitos, han precisado fuentes de la investigación. E

Histórico de noticias
Bolivia recuerda el campeonato que logró en 1963, lejos de su fútbol actual

Gabriel Romano

Gatti "continúa estable" y responde "bien" tras contraer coronavirus

Buenos Aires, 2 abr (EFE).- El exportero argentino Hugo Orlando 'el Loco' Gatti, ingresado el 24 de marzo en Madrid por coronavirus, "continúa estable" y ha...

El presidente de Talleres pide finalizar el torneo "aunque sea" sin público

Buenos Aires, 2 abr (EFE).- El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, pidió este jueves "terminar" la Copa de la Superliga Argentina de Fútbol,...

A 8 años, 8 meses y 8 días de la noche cumbre de Villar, míster Copa América

Asunción, 4 abr (EFE).- El 24 de julio de 2011, que este jueves queda a 8 años, 8 meses y 8 días de la Copa América jugada en Argentina, la selección...

El Schalke entrena en formato reducido y con distancias entre jugadores

Berlín, 2 abr (EFE).- El FC Schalke regresó a los entrenamientos sobre el césped, suspendidos por la crisis del coronavirus, aunque en un formato reducido y...

Thompkins, recuperado de coronavirus

Madrid, 2 abr (EFE).- El ala-pívot estadounidense del Real Madrid Trey Thompkins está totalmente recuperado del coronavirus, como confirmó su compañero Rudy...

La Conmebol destaca solidez financiera para afrontar impacto de la COVID-19

Asunción, 2 abr (EFE).- El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó este jueves la solidez financiera del organismo para hacer frente al...

Argentinos Juniors nombra socio honorario al presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, 2 abr (EFE).- Argentinos Juniors, club del que es hincha el presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó este jueves que el mandatario...

Infantino ante la Conmebol: "Ningún partido vale una vida"

Asunción, 2 abr (EFE).- "Ningún partido vale una vida", dijo este jueves el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, como preámbulo al 72 Congreso...

Clubes argentinos homenajean a veteranos de las Malvinas a 38 años de la guerra

Buenos Aires, 2 abr (EFE).- La gran mayoría de los clubes argentinos recordaron y homenajearon este jueves a los veteranos y caídos en la guerra de las...

El primer equipo del Atlético se baja un 70% el sueldo y complementará salario empleados

Madrid, 2 abr (EFE).- El primer equipo del Atlético de Madrid verá reducido su sueldo en un 70 % por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y...

Javier Zanetti: "Lautaro es un patrimonio del Inter"

Roma, 2 abr (EFE).- El argentino Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, aseguró este jueves que su compatriota Lautaro Martínez "es un...

Vilda mantiene un encuentro telemático con las capitanas

Madrid, 2 abr (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Jorge Vilda, mantuvo un encuentro telemático con las capitanas Amanda Sampedro, Irene Paredes,...

Fallece Goyo Benito a los 73 años

Madrid, 2 abr (EFE).- Goyo Benito, histórico central del Real Madrid durante trece años e internacional español, falleció a los 73 años tras una larga...

El Sevilla emitirá por su televisión toda la Semana Santa de 2018

Sevilla, 2 abr (EFE).- El Sevilla, entre las iniciativas que ha ideado en este periodo de confinamiento doméstico por la pandemia de coronavirus, anunció...

Bélgica se dispone a terminar la liga de fútbol y declarar campeón al Brujas

Bruselas, 2 abr (EFE).- El consejo de administración de la Pro League, la liga de fútbol belga, recomendó este jueves suspender de inmediato competición y...

Casillas: "Tenemos ideas nuevas"

Madrid, 2 abr (EFE).- Iker Casillas, exguardameta y excapitán del Real Madrid y de la selección nacional y actualmente en el Oporto, aseguró en un encuentro...

Koke entrevista al socio número 1 del Atlético: "Me falta algo sin fútbol"

Madrid, 2 abr (EFE).- El capitán del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección protagonizó este jueves una particular entrevista por videollamada al...

El FC Barcelona jugará un partido benéfico en Igualada

Igualada (Barcelona), 2 abr (EFE).- El primer equipo del FC Barcelona disputará un partido benéfico en Igualada, epicentro en Cataluña de la pandemia del...

Infantino: "El fútbol será menos arrogante y más acogedor tras la pandemia"

Roma, 2 abr (EFE).- El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró este jueves que el fútbol saldrá "completamente distinto" de la pandemia del...

Reyes conducía a no menos de 187 kms/hora cuando sufrió el accidente mortal

Sevilla, 2 abr (EFE).- El exfutbolista José Antonio Reyes, fallecido el 1 de junio de 2019 como consecuencia de un accidente de tráfico en Alcalá de...

Ramos presume de 'Champions' ante una acción en redes del Ajax

Madrid, 2 abr (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, respondió a una acción en redes sociales del Ajax, en la que recuerda partidos históricos del...

Kahn: Es una situación que sólo conocíamos de películas de catástrofes

Berlín, 2 abr (EFE).- El exmeta internacional alemán Oliver Kahn, actualmente miembro del Consejo Directivo del Bayern Múnich, dijo que actualmente estamos...

El presidente del Rayo pone sus fábricas familiares a disposición del Gobierno

Madrid, 2 abr (EFE).- Uno de los principales problemas con los que se están encontrando los sanitarios de hospitales es la falta de material. Las...