20 de febrero de 2020
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Paraguay se reafirma en el combate al lavado de dinero en pleno del Gafilat

Asunción, 25 jul (EFE).- Paraguay apostó por su Plan Estratégico como arma para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, desde un posicionamiento preventivo y represivo, en el inicio de la XXXIX Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

 (i-d) El presidente del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Sergio Espinosa; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, María González; Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y la fiscal general del Estados, Sandra Quiñónez, participan en la XXXIX Reunión de grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica este jueves, en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay). EFE/Andrés Cristaldo

(i-d) El presidente del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Sergio Espinosa; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, María González; Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y la fiscal general del Estados, Sandra Quiñónez, participan en la XXXIX Reunión de grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica este jueves, en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay). EFE/Andrés Cristaldo

Asunción, 25 jul (EFE).- Paraguay apostó por su Plan Estratégico como arma para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, desde un posicionamiento preventivo y represivo, en el inicio de la XXXIX Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

La secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), María Epifania González, lo expresó así este jueves al inaugurar la cita en Asunción, a la que asistió el mandatario Mario Abdo Benítez y en la que se reunirán el pleno y varios grupos de trabajo del organismo.

La alta funcionaria recalcó que ese Plan Estratégico puesto en marcha se plantea el fortalecimiento de las acciones contra esos delitos económicos sin descuidar los apartados tecnológicos y de coordinación interinstitucional.

En ese sentido, González se refirió al pleno del Gafilat como el espacio más adecuado para poner sobre la mesa el abordaje de esos problemas en el contexto regional y emitir propuestas a ser puestas en la practica por los diferentes gobiernos.

"En esta plenaria también expresamos limitaciones y buscamos soluciones, convirtiéndonos en un referente a nivel regional y global, teniendo la responsabilidad de prevenir que no se utilicen nuestras instituciones para el lavado de activos ni para el financiamiento del terrorismo", expresó González, citada por la agencia estatal IP.

Asimismo, advirtió que ese trabajo ha de completarse más allá de ese tipo de encuentros, analizando los riesgos con la referencia de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que el Gafilat es su rama regional.

Paraguay esta pendiente de someterse al examen de GAFI, que analizará la efectividad de la actual legislación y de sus instituciones en el combate contra los delitos financieros, contrabando o corrupción durante los últimos años.

El país suramericano cuenta con un plazo de seis meses para completar esos formularios, a lo que seguirá una visita de las autoridades de GAFI.

El calendario de la evaluación marca que en diciembre de este año Paraguay deberá remitir a GAFI un cuestionario cumplimentado que los evaluadores corroborarán en su visita al país, prevista para marzo y abril de 2020.

El informe final sobre Paraguay se decidirá el 3 de diciembre de 2020, en el pleno de Gafilat, en el que también intervendrán instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.

Paraguay estuvo en la Lista Gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012 por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de dinero.

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